×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

Kompania e inceneratorëve, në krye të skemës së mashtrimit me TVSH-në

“Integrated Technology Services’ kryeson listën e 72 subjekteve që rezultojnë se kanë kryer blerje fiktive nga kompani pa aktivitet, në mënyrë që të rrisin artificialisht shpenzimet, me qëllim pagimin e më pak TVSH-je dhe tatim fitimi, me dëm 2 miliardë lekësh, ose rreth 16 milionë eurosh.

Sipas një liste të prokurorisë, të siguruar nga “Monitor”, janë gjithsej 72 subjekte, që janë të përfshira në një skemë të tillë, të cilat rezultojnë se kanë kryer blerje fiktive nga kompani pa aktivitet, në mënyrë që të rrisin artificialisht shpenzimet, me qëllim pagimin e më pak TVSH-je dhe tatim fitimi.Të 72 kompanitë së bashku kanë kryer blerje fiktive prej 2 miliardë lekësh, ose rreth 16 milionë eurosh. Listën e kryeson Integrated Technology Services, koncesionari i inceneratorëve, me blerje përmes 164 faturave, që arrijnë në 987 milionë lekë (rreth 8 milionë euro), ose gjysma e shumës totale të identifikuar nga Prokuroria. PM & A COMPANY është e dyta në listë me aktivitet në fushën e import mallra të ndryshme dhe lëndë të para, materiale ndërtimi, etj., dhe ka realizuar blerje 279 milionë lekësh (2.3 milionë euro). Kompania është krijuar në vitin 2015 dhe bilanci i vetëm që ka dorëzuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit i përket vitit 2016, ku kishte të ardhura prej 9.3 milionë lekësh.

E treta është Afrimi-K, me aktivitet “Import- Eksport, Kërkim, Shfrytëzim, Përpunim, Transport Mineralesh për vete dhe të tretë”. Kompania është krijuar në vitin 2000 dhe në bilancin e 2018-s raportoi të ardhura totale prej 74 milionë lekësh, me përgjysmim në raport me vitin e mëparshëm. Tre subjektet e mësipërme kanë tërhequr rreth 70% të totalit të faturave, sipas vlerës. Kompanitë e tjera, ndër të cilat ka dhe emra të njohur në fushën e ndërtimit, kanë fatura blerje me vlerë më të ulëta se 55 milionë lekë.

“Integrated Technology Services”

Integrated Technology Services që po zbaton projektin e inceneratorit të Elbasanit, raportoi të ardhura prej rreth 1.3 miliardë lekësh, me një rënie të lehtë me bazë vjetore, për vitin 2017, ndërsa bilanci i 2018 nuk është publikuar ende në QKB. Por, kompania rezulton në listën e subjekteve me fitime para taksave më të mëdha në vend për 2018-n, me rreth 750 milionë lekë, ose rreth 6 milionë euro, sipas të dhënave nga tatimet.

Kompania tjetër “INTEGRATED TECHNOLOGY WASTE TREATMENT FIER SHPK”, që është 100% në pronësi të Integrated Technology Services, raportoi në 2018-n të ardhura prej 955 milionë lekësh dhe po kaq dhe shpenzimet për lëndë të parë dhe të konsumueshme, duke deklaruar një fitim zero. Ndërtimi i këtij inceneratori ka nisur vetëm së fundmi, për shkak të protestave të banorëve të zonës. Kompania ka deklaruar zero shpenzime të tjera, si për punonjës ashtu dhe të tjera (shiko tabelën e shpenzimeve e të ardhurave në fund). Shpenzimet për lëndë të parë dhe të konsumueshme të këtij inceneratori janë të përafërta me blerjet fiktive të bëra nga kompania mëmë, Integrated Technology Services. Të dy kompanitë kanë marrë pagesa nga buxheti i shtetit në vlerë 2.4 miliardë lekësh për periudhën 2015-2019, sipas të dhënave të transaskioneve të thesarit nga Open Data Albania. Për të tre inceneratorët, atij të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës, buxheti pritet të paguajë edhe 46 miliardë lekë deri në 2046. Projekti më afatgjatë është inceneratori i Tiranës, që është i shtrirë deri në vitin 2046 dhe do të marrë pagesa nga buxheti në total prej gati 40 miliardë lekësh (314 milionë euro) për periudhën 2019-2046.

Si funksionon skema e rritjes së shpenzimeve e shmangies së taksave

Skema të tilla, me qëllim uljen e pagesave mujore të TVSH-së si dhe rritjen fiktive të shpenzimeve, në mënyrë që të paguanin më pak tatimfitim, kanë qenë të shpeshta vitet e fundit dhe janë denoncuar shpesh herë nga hetimi tatimor. Hetuesit shpjegojnë se përgjithësisht, këto skema mashtrimi kanë për qëllim shmangien e pagesës së TVSh-së, duke kryer blerje në mënyre fiktive për t’u ngarkuar me gjendje TVSH dhe më pas këtë gjendje të TVSH ta përdorin duke kryer shitje në mënyre fiktive të subjekte të treta, këto të fundit me këto blerje ulin fashën e pagesës mujore të TVSH-së si dhe ulin normën e tatimfitimit, duke rritur fiktivisht shpenzimet vjetore. Kompanitë që përfshihen në këto skema kanë kryesisht marrëdhënie me shtetin, përmes tenderëve apo dhe koncesioneve, që kanë norma fitimi reale tepër të larta. Për të fshehur këto norma të larta, që do të nxirrnin në pah abuzimin dhe vjedhjen me tenderët apo koncesionet, ato kanë vënë në zbatim skemën e faturimeve fiktive përmes hapjes së kompanive fantazmë.

Skema e mashtrimit

Skema funksionon përmes hapjes së kompanive fiktive, ku përgjithësisht gjenden individë nevojtarë të pashkolluar, që u premtohen pagesa të ulëta si shpërblim për përdorimin e emrit dhe kartës së identitetit. Arkitekti i skemës reale përdor kartën e identitetit të individit nevojtar për të regjistruar një subjekt në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në emër të subjektit hapet dhe llogaria bankare dhe merret blloku i faturave dhe më pas lëshohen fatura fiktive shitjeje në emër të firmave reale. Këto fatura fiktive shërbejnë dhe për të gjeneruar likuiditet, pasi blerësi i derdh paratë, që më pas tërhiqen cash nga llogaria bankare e individit që hapi subjektin fantazmë. Një pjesë e këtyre parave përdoren më pas për pagimin e ryshfeteve për marrjen e këtyre tenderëve kaq fitimprurëse! Deri tani, ata që kanë përfunduar në ndjekje penale janë vetëm individët që kanë dhënë kartat e identitetit për të hapur firmat fiktive, ndërsa nuk ka pasur ndëshkime për përfituesit realë! /Monitor/

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Butrinti jepet me koncesion/ VOA: Për herë të parë menaxhohet nga një subjekt jo-publik

Butrinti jepet me koncesion/ VOA: Për herë të parë menaxhohet nga një subjekt jo-publik

Publikuar më 10.09.2020
Qendra më e njohur arkeologjike në Shqipëri, qyteti antik i ...

Qendra më e njohur arkeologjike në Shqipëri, qyteti antik i Butrintit, pritet të menaxhohet për dhjetë vitet e ardhshme nga një agjenci e re. Në ligjin e miratuar së fundmi, ajo njihet si “Fondacion”, por për të nuk ka shumë hollësi, me përjashtim të faktit, që do të jetë një partneritet mes Ministrisë së Kulturës […]

Lexo më shumë

30 mln USD më shumë në buxhet vetëm në gusht, financat pësojnë rritje

30 mln USD më shumë në buxhet vetëm në gusht, financat pësojnë rritje

Publikuar më 02.09.2020
2/3 e vendeve të punës së humbur gjatë mars-prillit, konfirm...

2/3 e vendeve të punës së humbur gjatë mars-prillit, konfirmuar nga listë-pagesat zyrtare të Tatimeve janë rikuperuar. Shqipëria në korrik kishte 3 mijë biznese më shumë se në muajin shkurt. Muajin e kaluar, të ardhurat e mbledhura nga TVSH e brendshme ishin 7.9 për qind ose 314 milionë lekë (rreth 30 mln USD) më shumë […]

Lexo më shumë

Rinisin punë 43 mijë persona që u larguan nga COVID-19, shtohen edhe 3 mijë vende të reja

Rinisin punë 43 mijë persona që u larguan nga COVID-19, shtohen edhe 3 mijë vende të reja

Publikuar më 01.09.2020
Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave dhe Ekono...

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në 10 ditët e para të muajit gusht tregu i punës rezulton me 3 mijë të punësuar të rinj që prej Marsit, kur nisi dhe mbyllja e bizneseve. Sakaq, rritja më e madhe e papunësisë u shënua në fund të prillit, ku 43 mijë individë […]

Lexo më shumë

Rimbursimi i gjobave për shtetasit shqiptar që janë gjobitur në shtetet e huaja, dokumentet që duhen

Rimbursimi i gjobave për shtetasit shqiptar që janë gjobitur në shtetet e huaja, dokumentet që duhen

Publikuar më 31.08.2020
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se do të rimburs...

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se do të rimbursojë gjobat e vendosura nga autoritetet e shteteve të huaja për shqiptarët, të cilët shkelën afatin e lejuar të qëndrimit për shkak të rregullave të vendosura për parandalimin e koronavirusit gjatë periudhës 10 mars – 1 qershor. Dokumentat që qytetarët duhet të dërgojnë përmes postës për […]

Lexo më shumë

Paga e luftës/ Afati i fundit i dorëzimit të ankesave për përfitimin e ndihmës nga paketa e parë dhe e dytë

Paga e luftës/ Afati i fundit i dorëzimit të ankesave për përfitimin e ndihmës nga paketa e parë dhe e dytë

Publikuar më 25.08.2020
Dita e sotme shënon përfundimin e afatit të dorëzimit të ank...

Dita e sotme shënon përfundimin e afatit të dorëzimit të ankesave në lidhje me përfitimin e ndihmës financiare të paketës së parë dhe të dytë. Kjo gjë është sqaruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve e cila ka njoftuar se 25 gushti është afati i fundit i paraqitjes së ankesave nga qytetarët dhe bizneset në […]

Lexo më shumë

Dollari në tregun vendas zbret në nivelin më të ulët në 6 vjet

Dollari në tregun vendas zbret në nivelin më të ulët në 6 vjet

Publikuar më 20.08.2020
Monedha e gjelbër ka shënuar një rënie të fortë ditët e fund...

Monedha e gjelbër ka shënuar një rënie të fortë ditët e fundit në tregun vendas. Dje, një dollar u kumbye me 103.82 lekë, me një rënie prej 0.29 lekë në raport me një ditë më parë, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Ky është niveli më i ulët në 6 vjet, që nga fundi […]

Lexo më shumë

Paga shtesë për të larguarit dhe ata që janë ende në punë, ja si bëhet aplikimi

Paga shtesë për të larguarit dhe ata që janë ende në punë, ja si bëhet aplikimi

Publikuar më 18.08.2020
Hyn në fuqi vendimi për subvencionim të punonjësve dhe mbësh...

Hyn në fuqi vendimi për subvencionim të punonjësve dhe mbështetje të të larguarve nga puna në sektorin e transportit publik për shkak të pandemisë. Disa ditë më parë  kryeministri Edi Rama  tregoi se qeveria do të lëvrojë një tjetër pagë për të gjithë ish-punonjësit në sektorin publik  dhe do vazhdojë të mbështesë sektorin në tërësi. […]

Lexo më shumë

Pastrimi i parave, Shqipëria vendi i dytë me riskun më të lartë në Europë

Pastrimi i parave, Shqipëria vendi i dytë me riskun më të lartë në Europë

Publikuar më 14.08.2020
Shqipëria është vendi europian me pikëzimin më të lartë sa i...

Shqipëria është vendi europian me pikëzimin më të lartë sa i takon riskut të pastrimit të parave dhe terrozimit pas Turqisë. Indeksi i vitit 2020 i Insitutit të Bazelit e rendit vendin tonë të 44-in mes 141 vendeve të botës lidhur me këtë fenomen duke marrë 5.69 pikë, teksa Turqia ndodhet tre pozicione më sipër […]

Lexo më shumë